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Comienza con tu Informacion de Beneficiarios Finales
Como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, un nuevo mandato federal exige que las empresas presenten un Informe de Información de Propiedad Beneficiosa para evitar penas criminales y civiles. Podemos ayudarte a presentar de manera conforme y sin estrés.
Porque usar Barajas para presentar tu Información de Beneficiarios Finales?
Entender una nueva ley que conlleva penas civiles y criminales puede ser desalentador. Elimina la preocupación y el riesgo de cumplir con este requisito con nuestra presentación de informes fácil y precisa.
Pon tu negocio en regla
Cumple con los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa con nuestra ayuda. Nosotros presentaremos la información sobre las personas que poseen o controlan tu empresa ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Simplifica el proceso
Ahorra tiempo al navegar por las complejidades de una nueva ley federal con nuestro proceso de presentación rápido y sencillo. Nos aseguraremos de que tu presentación cumpla con todos los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa.
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Presenta con confianza
Obtén tranquilidad con nuestra presentación precisa y conforme. Puedes estar seguro de que incluiremos toda la información requerida por FinCEN y la nueva ley. Además, recibirás una confirmación al completar el informe.
Como completar la Información de Beneficiarios Finales en 3 sencillos pasos?”
Informar correctamente sobre las personas que poseen o controlan tu negocio es esencial para evitar serias sanciones civiles y penales. Podemos ayudarte a cumplir con estos requisitos de manera fácil y precisa.
1
Cuéntanos sobre tus propietarios
Responde algunas preguntas simples para que tu informe sea personalizado y preciso.
2
Creamos y presentamos el informe por ti
Preparamos un informe personalizado que cumple con los requisitos de presentación de la Informacion de Beneficiarios Finales, y lo presentamos por ti.
3
Recibe confirmación de tu informe presentado
Una vez que presentemos tu informe personalizado con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), te proporcionaremos una confirmación.
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Por que obtener ayuda con con la Informacion de Beneficiarios Finales?
Evita penalizaciones severas
Evita penalizaciones criminales y civiles, incluyendo encarcelamiento de hasta dos años y/o multas de hasta $10,000, y multas civiles de hasta $500 por día.
Concéntrate en lo que importa
Concentra en hacer crecer tu negocio en lugar de navegar la complejidad de una nueva regla federal bajo la Ley de Transparencia Corporativa.
Disfruta de la tranquilidad
Siéntete seguro y confiado de que tu negocio está cumpliendo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Que es la regla de Información de Beneficiarios Finales?
La regla de Informacion de Beneficiarios Finales bajo la Ley de Transparencia Corporativa es un nuevo requisito de presentación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta regla crea transparencia en torno a las estructuras de propiedad de las compañías y ayuda al gobierno federal a prevenir delitos financieros y fraudes.
Quién es un propietario beneficioso?
Un propietario beneficioso bajo la Ley de Transparencia Corporativa es una persona que directa o indirectamente:
1. Posee o controla al menos el 25% de los intereses de propiedad de tu empresa, o
2. Ejerce un control sustancial sobre tu negocio.Ejemplos comunes de personas que ejercen un control sustancial pueden incluir:
Un tomador de decisiones importante para la empresa.
Un alto directivo (presidente, director ejecutivo, director financiero, asesor legal general, director de operaciones, u otro oficial con una función similar).
Una persona con autoridad para nombrar o remover ciertos oficiales o la mayoría de los directores (o un cuerpo similar) de la empresa.
Cuáles son las penalizaciones por no presentar el informe?
Cada empresa es responsible de presenter la Información de Beneficiarios Finales, que incluye a todas las personas que controlan o poseen la empresa. Sin embargo, un propietario beneficioso que no siga intencionalmente los requisitos y reglas de presentación, o que engañe a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), enfrentará responsabilidad personal en forma de sanciones penales y civiles. No cumplir puede llevar a penalizaciones criminales de hasta dos años de prisión y/o multas de hasta $10,000, y una penalidad civil de hasta $500 por día.
Cuando es la fecha limited para presenter la Información de Beneficiarios Finales?”
La regla de Informacion de Beneficiarios Finales entro en vigor el 1 de Enero del 2024. La fecha límite varía según la fecha de formación de tu empresa. Generalmente, las entidades formadas antes del 1 de enero de 2024 tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar. Las entidades formadas a partir del 1 de enero de 2024 tienen 90 días después de su formación para presentar.
Elige a Barajas para tus necesidades de cumplimiento
Presentación única
Informe de Propiedad Beneficiaria (BOIR)
Deja que nosotros presentemos tu BOIR. Enviaremos tu información a FinCEN para cumplir con la nueva regla bajo la Ley de Transparencia Corporativa.
$140
Reporte personalizado requerido federalmente
Proceso simplificado
Confirmación de envío exitoso a FinCEN.
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